据《新闻晨报》报道,6月9日,星期一,位于浦东环球金融中心20楼的帕拉迪(上海)企业管理咨询中心的老板陈某某迟迟没有出现。公司最近遇到了财务困难,作为企业法人的李小姐有很多重要事项要向老板陈某某汇报。当她拨通陈老板的电话后,对方说在机场,再拨打时,就关机了。一遍又一遍,联系无果,李小姐预感不祥,立即报警。一个涉嫌集资诈骗的大案随即浮出水面。
昨天下午,浦东警方证实,该公司老板陈某某涉嫌潜逃,警方正在立案调查,初步统计有百余人受骗。不少受害者称,涉案金额目前累计近3000万元,其中单人被骗最大金额约为300万元。
拉客之旅:保险公司业务员极力推销帕拉迪
今年3月25日,上海一家保险公司的部分业务员组织了一次“优质客户一日游”,去“皮革之乡”浙江桐乡。
当天上午7时,这个团队准时出发,一辆金龙大巴上总共载着47个人,大部分是上了年纪的老人。已在该保险公司购买两份保险的周阿姨本想打个盹,就在这时候,保险公司的业务员小陈凑了上来,向周阿姨推销一项“零风险”的投资项目:帕拉迪公司在海南建一家养老院,投资500万元,这500万元全部民间募资,取之于民用之于民;10万元一份,每人限购5份,年利率12%。小陈特别强调,12%的年息在国家规定的同等期限存款利率的4倍以内,不算高利贷,受法律保护,只有该保险公司的VIP才有资格购买。
小陈说,帕拉迪公司是一家在香港上市的公司,规模非常大,在上海的公司注册资本有10亿元。公司正在崇明投资一个水立方项目,是崇明县的重点工程项目。
见周阿姨不太感兴趣,小陈又找来一个能说会道的女人来做工作。她说,她已经有很多客户了,大家每个月都能按时获得1%的投资回报。这个女人指着坐在周阿姨前面的几个人说,他们都是投资者,都在受益。
回来的路上,周阿姨向已经投资并获益的杨阿姨打听这个理财产品的请况。杨阿姨说,她去年7月就投资了,共80万,每月的确能够拿到8000元的利息,而且很准时。
“这么多人都投资了,而且他们投的金额又那么大,也说这个理财产品好,我就死心塌地地相信了。”4月8日,周阿姨退了一份保险,凑齐了10万元,在小陈的带领下,来到位于浦东陆家嘴中银大厦24楼的帕拉迪公司,填好借贷文书,写好付款票据,在POS机上刷卡付款,并参观了该公司的办公室。
晴天霹雳:才付款2个月帕拉迪就倒闭了
5月8日,周阿姨的银行卡上果然收到了1000元钱,付款单位是帕拉迪公司。对这项理财产品,周阿姨深信不疑。“5月8日以后,如果我有钱,肯定还会继续买这个理财产品。”
然而,到了6月8日,周阿姨再去拉卡查账时,那1000元钱没有再出现。周阿姨有些心慌了,她想起6月6日曾收到这家保险公司的短信,短信说:“我司未委托任何人销售非我司理财产品,如遇产品推荐或唆使您退保、保单贷款购买非我司产品,请咨询95×××,以免受骗。”周阿姨连忙打电话给小陈,问怎么回事?小陈说帮她问问,可能是利息付款过程中出现了一些故障,过两天也许就到账了。
6月9日下午,周阿姨接到小陈的电话,询问她1000元利息拿到没有?周阿姨说没有,小陈就告诉周阿姨:“明天下午2点,您到商城路派出所去一下。”周阿姨问去干啥?小陈说去了就知道。
没多久,周阿姨收到一条几经周转来的短信:“您好,我是小李,帕拉迪集团今天上午已倒闭,原因极大可能为诈骗,幕后黑手陈××极大可能卷款逃跑。集团法人邵×与李×也被警方控制。小李与你们均为受害者……”
周阿姨告诉晨报记者,看到这个消息,她一下子懵了。
