一个成员遍及3省区4市、涉案金额逾亿元人民币的东北籍传销组织体系,在广西、黑龙江、吉林等地警方的联合打击下被摧毁。警方抓获21名涉嫌传销骨干,刑事拘留17人,取保候审4人,冻结传销银行账户191个,追缴传销资金及资产共计300余万元,破获传销大案3起。
广西北海市警方20日披露,警方今年4月下旬接到民众提供的部分银行账单及资金流向举报信息后,立即成立专案组展开侦查。
警方称,在两个月的时间里,警方分赴黑龙江齐齐哈尔、吉林榆树和广西南宁、北海等4市,秘密走访上述传销组织涉足的场所,梳理出一个以50岁辽宁籍男子刘某和51岁吉林籍男子蔡某等人为“伞尖首领”的传销团伙。
今年7月7日,北海警方将案宗整理报请公安部、广西壮族自治区公安厅发起集群战役,并被公安部列为“7.07”专案进行督办经营,以确保实施精准打击。
经调查查明,上述传销团伙自2010年10月开始,打着“西部大开发”、“资本运作”的幌子,以高额奖金提成为诱饵,交纳6.98万元费用获取“资格”,按照一定顺序组成层级,直接或间接按发展人头计酬或返利为依据,不断诱骗、胁迫参加者发展亲朋好友加盟入会,以达到牟取暴利的目的。
警方介绍说,4年间,该传销组织共骗取980余人“加盟入会”,形成有组织、有章程的庞大体系,涉案金额超过1亿元,其中刘某为该体系“伞尖人物”。
今年8月8日,经公安部核准,黑龙江、吉林和广西等地警方同时展开收网行动。行动当天,各地警方共抓获团伙骨干16人,捣毁传销窝点10个,冻结传销账户191个,追缴涉案资金216万元,查扣价值百余万元小轿车2辆,以及传销账单、资料一批。
被抓获的团伙骨干均对其组织、领导传销的犯罪事实供认不讳。
涉嫌组织领导传销犯罪的蔡某等10名传销头目被刑事拘留后,警方将漏网的“伞尖人物”刘某等5名主要传销骨干上网通缉。随后几天,徐某等4人分别在吉林和北海落网,刘某亦于8月19日在南宁一家宾馆被抓获归案。
北海是中国知名海滨旅游城市,也是中国传销活动的“重灾区”之一。今年4月,北海市从公安、工商、法院、检察院等10个部门抽调百余人组成打击传销专业队,脱产专司打击传销工作。今年以来,该市立涉传刑事案件69起,刑事拘留115人,逮捕7人,移送起诉61人,打掉传销团伙15个,捣毁传销窝点43处。
（责任编辑：杨默）
