贵州破获国宏项目特大涉嫌传销案 涉及31省份

　　现在，私募、众筹等融资行为越来越多地出现在商业领域。而打着投资、融资的名义，从事违法犯罪的行为也时有发生。近日，贵州黔东南州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案。该涉嫌传销组织自2014年开始，以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目的名义，通过设立网上办公平台，收取入会费、发展会员，骗取财物。截止案发，会员人数已达三万一千多名，涉及全国31个省份。

　　2016年4月份，贵州黔东南警方在网上巡查中发现，一些群众发帖对“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等融资项目提出质疑。称这些项目动辄许诺几十倍的高额回报，并夸大公司的发展业绩，让人难以信服。多人表示其亲属已投入不少钱，并深陷其中。该线索随即引起了警方的注意。

　　黔东南州公安局科技信息通信支队 吴增剑：一句话就是说投资这个项目利润比较高，那么对老百姓的这个诱惑力特别大，那么天上不会掉馅饼，这么大的这个利润，所以我想去赚一把就这种。

　　凯里市公安局经侦大队教导员 胡京：他这个情况就属于那种夸大，就是夸大宣传的那个实际内容，就造成了群众就不明白真相，就有一种欺骗的思想在里面，然后被蒙蔽，然后就上当受骗，从而就参与在这个非法传销这个活动中来个。

　　在调查中，“国宏金桥基金”、“国宏众筹”的管理方东方财星、国宏金桥财星等公司及其核心人员马某某等人进入了警方的视野。警方通过调查发现，马某某等人除成立上述两家投资公司以外，名下还有中科泰能、国宏汽车、国宏金桥、因为所以餐饮等多家企业。2014年3月至2015年4月，马某某等人以私募“国宏金桥基金”的名义，以投资3万元为一手的基本要求，发展会员募集资金，对外宣称投资其名下中科泰能镍碳电池等实体项目。2015年5月至2016年6月，马某某等人又以“国宏众筹”的名义，以4.5万元的价格销售“因为所以咖啡”消费卡，并以每卡赠送国宏汽车30000元的股权积分为名，发展会员。在两年多的时间里，其投资的所谓实体基本没有形成真实产能获得利润。

　　凯里市公安局经侦大队民警 钮洪德：它所谓的有什么生产基地啊，我们每个我们都落地调查，调查下来和它这个宣传的是有很大的这个差异的。有的地方甚至就是还是非常杂乱的，根本就达不到这个生产基地的条件。有的地方呢只是意向性的签署了一个合作协议，根本就没有这个真正的投资。

　　警方调查后掌握，公司的收入绝大部分来源于会员缴纳的会费，实际上就是人头费。

　　贵州黔东南州公安机关于2016年5月以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。6月，警方开展抓捕行动。在北京、杭州等地将马某某、李某某等41名犯罪嫌疑人抓获。

　　吹出来的国宏财富泡沫

　　“蓬勃发展的实体项目，高额的投资回报”，马某某等人通过各种手段向投资者描绘着美好的所谓财富蓝图。警方表示，这种高调的宣传有着很大的迷惑性，是传销组织引诱人加入的重要手段。马某某等人所宣传的内容与实际情况严重不符，所谓的蓝图只是他们吹嘘出来的财富泡沫。

　　打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料，门户网站、推介书、内部刊物一应俱全。宣传资料显示马某某本人拥有国宏文化产业发展院院长、东方财星公司董事长、首都金融服务商会分会会长等众多或实或虚的头衔。翻倍的投资回报，动辄上亿元的项目销售前景醒目地出现在宣传内容里，吸引着群众的眼球。马某某本人也频繁出现在各种仪式活动现场，为拉拢会员站台助威。

　　国宏金桥基金活动视频 发言者 马某某：整个全行业资本、投资私募股权基金的平均回报率 应该说是比较保守的，那么平均是15.7倍。15.7倍就是你如果投资5个项目，其中4个全亏损了，只有一个项目投成功了那么15.7倍的话你起码也赚3倍的钱，大概这么多倍。

　　记者发现，马某某虽然打着“私募”的旗号，但严重违反了“合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元”,以及不得“以公开方式向不特定对象宣传”的规定，更超出了“投资者累计不能超过200人”的底线。

　　据警方介绍，马某某等人对外宣称的投资项目包括：中科泰能镍碳电池、国宏汽车、因为所以咖啡等。其中，中科泰能电池、国宏汽车的法人是马某某本人，因为所以咖啡企业法人为马某某的亲属。其宣传资料称，国宏汽车发展迅猛，2015年销量全国排名第五,中科泰能电池在天津已实现量产，年产量55万块，在富阳市也已投产，年产值将超过10亿。那么这种遍地开花的发展势头是否是真实的呢？

　　记者：生产出多少块电池？生产了多少辆车？

　　东方财星公司财务总监 犯罪嫌疑人 周某某：截至目前来看的话，可能还没有一个，正常的投入市场的一个产品，就是像刚才说的，像他们现在电池这一边的话，主要是引进生产线，现在可能还处在试生产，没有进行正常的这种生产。这个我觉得这个跟我想的，或者是跟这种市场这种资料宣传的这种情况来看，还是也很大的差距

　　警方通过调查证实，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市，其自行销售1600块，销售收入162万元；因为所以咖啡直营店并未产生收益，日常收入仅够维持店内开支，员工工资也未能保障，靠东方财星公司拨款维持；国宏新能源车共生产3214辆，销售1891辆。这些情况都与马某某等人对外宣传的内容有着巨大差距。而且，已经销售的国宏汽车，已查明有一半以上是使用会员的会费，以马某某控制的公司名义购买。

记者：你们用来买这个车的钱，有没有来源这个会员缴纳的这个投资？

　　犯罪嫌疑人马某某：我觉得这个东西不存在任何问题。

　　记者：就是有一部分是会员投资的钱？

　　犯罪嫌疑人马某某：对。

　　此外，马某某等人除了上述几个主要企业以外，名下还登记有各类公司170多家。警方表示，在某展会上，马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议，左手倒右手，虚构业绩。

　　凯里市公安局法治大队案审中队长 钮洪德：当天的这个和某个公司签订了有什么50亿的这个订单是吧。那后来经过我们调查下来呢，他这个事情呢，实际上也是他马某某自己下面的公司与他们这个公司签订的这个50亿订单。其实他签订这个订单的宣传，让这个投资人啊，他们所谓的投资人相信他有这个大批量生产的能力，让大家更容易这个上当。

　　东方财星公司财务总监 犯罪嫌疑人 周某某：那这些公司呢可能只是注册完了，那么可能在实际的这个经营当中呢，并没有具体去，有人去经营，或者去打理这些公司，那么有部分资金可能就在这个公司里边流转，那可能造成了一个假象就是，有多少多少公司来投资这个企业，或者是为资金的这种就是流通提供一些便利。

　　马某某这种称得上全方位立体式的包装，令得许多底层会员对此深信不疑，纷纷在缴纳了高额的费用后加入了国宏的基金或众筹项目。贵州凯里市的张女士在亲属的鼓动下于2016年初缴纳了4.5万元加入国宏众筹，至今未获得一分钱回报。公司声称的上市和投资项目利润也只是画了个巨大的饼。

　　记者：你给她45000块钱以后，回报什么时候给你，而且给你多少回报呢？

　　杨女士：她说到2018年的时候，按这个十倍的回报吧。

　　记者：她那个宣传里头哪些地方让你相信他们是真的？

　　杨女士：开业，还有搞的那些电池的，我都相信了。

　　黔东南州公安机关专案组负责人 邹巍：这个假的真不了，真的假不了，这个传销犯罪有一个最大的特征就是虚构和夸大项目，在整个这个传销犯罪过程当中。我们没有发现他有什么优质的项目在运作。

　　审计查明，马某某控制的主要涉案公司2014年至案发时的销售或提供劳务的对象主要为关联公司，所使用的资金主要是会员交的钱，经营状况为亏损。

　　拉人头返利 国宏模式涉嫌传销

　　既然企业没有能力生产并获得利润，那么两年多的时间里马某某等人靠什么来维持这个组织的运转呢？警方表示，马某某等人制定的游戏规则里，参与者可以通过发展会员层层获得返利，这让很多中层、高层会员有利可图。而为他们买单的却是成千上万的底层会员。

　　据警方介绍，国宏金桥基金和国宏众筹采取的是层层返利的发展模式，会员缴纳的资金将按比例用来给中高级会员发放返利。会员分为6个层次。每层人数从上到下依次递增，呈金字塔结构。返利以5种津贴的名义发放。会员每发展一名下线，或者其下线继续发展会员，其都能在新增会费中按1%到10%的不同比例对应不同津贴获得返利。但是最底层的会员如果不发展下线人员则没有返利。

　　记者：他马上，他交了四万五他能分到钱吗？

　　犯罪嫌疑人 李某某：没有一分钱。

　　记者：那他怎么样才能有津贴呢？

　　犯罪嫌疑人 李某某：他就是说一定是有，就是客户的增加。

　　记者：他还有去再发展下面的。

　　犯罪嫌疑人 李某某：对，就是介绍客户的增加。

　　不仅发展下线才能返利，要想快速地把返利转为实实在在的钱，也需要发展下线。因为，返利是以积分形式记入会员账户的，积分可以用于提取现金。但会员如果想提现，不仅不方便，而且还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线，仅仅需向公司缴纳2%的手续费，就可以顺利地从下线手里获取现金。调查发现，会员实际拿到手的奖金约7亿元，其中通过提现得到的仅4400余万元，其他则主要是这种积分转让实现的。

　　东方财星公司财务总监 犯罪嫌疑人 周某某：实际上它这种模式就已经是在鼓励他们在发展这个会员，因为你发展会员才能获得你的提升，才会有收入，那么这个性质上来讲的话，他们都是以发展这种会员，发展这个提取人头费用为目的。

　　黔东南州公安机关专案组负责人 邹巍：它主要是用拉人头，从下线收取费用来返利的这种模式。这个通过侦查发现的它的这种传销的这种层级，还有它的这种计酬模式，都符合当前传销犯罪的一些典型的特征。

　　就这样，靠这种模式，国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展出6级41层会员，总人数超过三万一千人，共收取会员资金17亿余元。马某某等7名核心成员从中获取了巨额不法利益。除每月领取2万元工资外，还在金字塔返利结构中设置了11个点位，并约定每十天分红一次，所得津贴共分成8份，马某某占2份，其余6人各占一份。

　　犯罪嫌疑人 林某某：所以当时就是说因为11个点位它产生的佣金量比较大。那就是说按照这个佣金量就分成六份，它只是一个数据。八份，除以八，就是把它平均除以八，那么每一份的话，就是作为一个对我们奖励的一个标准，一个基数。

　　据警方调查，截止2016年6月14日，马某某等7人以奖金名义，将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外，还独自操控会员缴纳的全部资金的70%，并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。

　　最高法、最高检、公安部曾联合下发意见，明确规定：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。根据我国刑法的量刑标准：组织、领导传销活动罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。目前，该案已由检察机关起诉至法院。