济南破获银行汇票贴现案 主犯经手金额达30亿

犯罪嫌疑人黄强使用的银行卡U盾。

民警对犯罪嫌疑人黄强进行审查。

　　2011年11月，章丘市公安局接到报案称，2600多万元银行承兑汇票交给一名叫做黄强的男子后，对方一直没有对汇票进行贴现，反而莫名失踪了。当警方深入调查后才震惊地发现，看似简单的案子背后，竟然还隐藏着一个涉案价值达30多亿的特大非法经营银行承兑汇票贴现案。

　　2600多万元汇票牵出惊天大案 矛头指向一个人

　　2011年11月19日中午，章丘市公安局接到郭丰的报案称，他于当月交给黄强2600多万元银行承兑汇票后，黄强一直没有对汇票进行贴现，反而在11月18日下落不明。

　　在之后的两天里，章丘市公安局经侦大队又接到多起关于非法贴现银行承兑汇票的报案，矛头均指向黄强。11月21日，章丘市公安局对黄强立案侦查，次日，黄强在家人的劝说下投案自首。根据其供述，警方又相继抓获了8名非法经营银行承兑汇票的主要嫌疑人。

　　经过民警的连续作战、深挖细查，章丘市公安局成功侦破一个涉案价值达30多亿的特大非法经营银行承兑汇票贴现案，目前，涉案的10名主要嫌疑人已被依法逮捕。

　　10人组成“关系网” 主犯经手30亿账本很马虎

　　章丘市公安局在接到连续报案后，于2011年11月21日成立专案组，从基层派出所抽调20余名骨干力量，参与案件的侦破工作。专案组民警调查后发现，这一涉及200余人的特大非法经营案中，有10名主要嫌疑人，他们在案件中上串下联，组成了上、中、下3层“关系网”.

　　其中，郭丰、孙天、吴明和周军4人负责低价收购银行承兑汇票，他们从其他100多名涉案人员中以2%到3.5%不等的贴息收得银行承兑汇票后，转手以1.5%的贴息卖给黄强和会计张喆，从中赚取差价。

　　主犯黄强和张喆则是此案的中枢，黄强在从吕明等4名“上家”手中收到银行承兑汇票后，先交给张喆，让他在记录本上记录出票银行、出票号和金额，最后把票卖给任鹏等4名“下家”.

　　截至2011年11月22日黄强投案自首，他共计经手银行承兑汇票30亿元，分别欠郭丰、孙天、吴明和周军4名“下线”2600余万元、7000余万元、1000余万元和1000余万元，共计1.2亿元。

　　据了解，黄强和会计张喆经手的30亿元银行承兑汇票，记录得非常马虎。有时，黄强收到银行承兑汇票后，会让张喆复印后找他签字，可交易量多的时候，两人就都忘了。另外，黄强也有个记录本，但好多次往外打钱，他都没有做记录。到目前为止，黄强竟不知道共往外支出了多少钱。

（责任编辑：耿敏）